طنجاوي

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مواطنين مغربيين أثناء محاولتهما مغادرة إسبانيا نحو جبل طارق وبحوزتهما أكثر من 50 ألف يورو نقدًا مخبأة داخل سيارة .

وتمت العملية عند معبر لا لينيا دي لا كونسيبسيون الحدودي مع جبل طارق ، كجزء من عملية تفتيش أمنية روتينية تقوم بها مجموعة أمن الحدود البرية بمقاطعة قادس.

وتم إيقاف السيارة، التي تحمل لوحة ترقيم من جبل طارق، من قبل الضباط للتفتيش. وبعد تحديد هوية ركاب السيارة وتفتيشها من الداخل، عثرت الشرطة على مبالغ مالية مختلفة مخبأة بعناية.

وفي المجموع، تم العثور على 50,545 يورو من الأوراق النقدية، و305 جنيهات إسترلينية و16,890 درهم مغربي. ولم يتمكن أي من ركاب السيارة من إثبات المصدر القانوني للأموال، كما لم يلتزموا بالإفصاح عنها للسلطات، كما تقتضي اللوائح الحالية بشأن حركة رأس المال.

وينص القانون الإسباني على حد أقصى قدره 10 آلاف يورو لنقل الأموال غير المعلن عنها عبر الحدود. وبموجب قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم فتح تحقيق مع المشتبه بهما لتوضيح مصدر ووجهة الأموال.