طنجاوي - صحف

يواجه المغرب تبييض الأموال بتحقيقات طالت عشرات الملفات.

وذكرت صحيفة "المساء" التي أوردت الخبر أن عدد ملفات غسيل الأموال، التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بلغ 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن عدد مذكرات الإحالة المحالة سنة 2019 بلغ 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة سنة 2018.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة أرجعها تقرير الوحدة إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط.