طنجاوي 

اعتقل الحرس المدني الاسباني بمدينة بالينسيا شرق اسبانيا أحد أكبر المحتالين، متخصص في تسويق استثمارات وهمية باستعمال عملات مشفرة على المستوى الأوروبي. 

وجاء في بلاغ أمني، صدر أمس الأحد، أن الأمر يتعلق بمواطن برتغالي يبلغ 45 سنة، وُجهت إليه سبعة تهم تتعلق بالاحتيال وتبيض الأموال حيث بلغت مجموع ممتلكاته المبيضة من مصادر غير شرعية سيارات وحسابات بنكية فاقت قيمتها مليونين ونصف  يورو. 

وبدأت العملية  التي أطلق عليها اسم " Bitdrop" شهر غشت الماضي، بتعاون مع فرق أمنية خاصة تمكنت من تحديد منصة استثمارات بالعملة الإلكترونية تستقطب الأشخاص الراغبين في دخول عالم لاستثمارات  بإسبانيا والبرتغال،  من خلال موقع إلكتروني يروج له عبر  مختلف برامج الراديو والمنتديات و الأحداث الرياضية.

و كانت المنصة تقدم حد أدني من الأرباح يقدر بـ2,5 % أسبوعيا للمستثمرين حسب المبالغ التي يساهمون  بها، وهكذا يبدأون في تبادل الأدوار وجلب أشخاص اخرين للمنصة. 

ويُسمى هذا الاسلوب بـ"الاحتيال التجاري"، حيث يتعلق  بتضليل الضحايا الذين يعتقدون أن الأرباح تأتي من أنشطة قانونية وإن كانت الأموال مصادرها من استثمارات أخرى وهمية. 

وبهذه الطريقة  تمكن المحتال من عيش  حياة الرفاهية  بشراء سيارات فارهة وقيامه بأسفار  كثيرة من خلال الأموال التي يضخها الضحايا  في استثمارات وهمية  وجلب مستثمرين جدد.  

وتمكن المحققون من تحديد العديد من هويات الضحايا في اسبانيا، كما اكتشفوا أن المحتال استطاع أيضا استقطاب ضحايا من لكسمبرغ و سويسرا والبرتغال.