طنجاوي ـ صحف
أطاحت المصالح الأمنية بالنقاط الحدودية بمجموعة من المغاربة المتورطين في تبييض الأموال.
وكشفت صحيفة "المساء" أن المصالح الأمنية المختصة نجحت في اعتقال متهمين كانوا موضوع مذكرات بحث دولية، منهم متهمين متابعين بتهمة تبييض الأموال جرى اعتقالهما بعد تنقيطهما بنقط حدودية أثناء دخولهما المغرب.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن التحقيقات الأولية بينت أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة، أخطرها يتزعمها مغاربة تمكنوا من تهريب الأموال القذرة إلى المملكة ويتكلف السماسرة بتبييضها في مشاريع أو منقولات باهظة الثمن، وكانت آخر عملياتهم اقتناء يخت وقصر كبير، إضافة إلى عقارات ومقاه بمدن بالشمال.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد المعتقلين بتهمة تبييض الأموال هو واحد من عشرات أصحاب الشركات التركية المفلسة الذين يعرضون خدماتهم على الراغبين في تبييض الأموال بواسطة معاملات تجارية صورية، مقابل نسب من المبالغ المهربة، التي رصدتها جمارك دول أوروبية.
ونبهت الصحيفة إلى أن الفواتيرَ التي تقدمها شركات مشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد مزورةٌ.
