طنجاوي 

وجه القضاء الفرنسي تهم غسيل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة، إلى محمد ق، فرنسي مغربي يبلغ من العمر 42 عامًا، وثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 39 و40 عامًا، في 30 ماي في بوبيني (سين سان دون).

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، أُلقي القبض على المشتبه به الرئيسي وشركائه في 26 ماي في أولني سو بوا، وسان دوني. ويُتهم محمد ق. بغسل ملايين اليوروهات عبر شركات وهمية ومدراء حسابات وهمية. 

ووُضع الموقوف رهن الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن شركائه الثلاثة ووضعهم تحت الإشراف القضائي.

  وخلال عمليات التفتيش، عُثر على ثلاث ساعات فاخرة مسروقة في منزله، وتمت مصادرة 5.2 مليون يورو من حسابات شركات يُعتقد أنها تابعة له.

و تعود فصول القضية إلى أواخر عام 2022، عندما بدأ محققو فرقة الأبحاث والتحقيقات المالية في باريس (BRIF) بتتبع بمحمد ق، و أحد أفراد عائلته في مدينة بودوت.  المحققون وضعوا الفرنسي المغربي تحت المراقبة، وتنصتوا على هاتفه، واكتشفوا أن المتهم أنشأ شبكة غسيل أموال منظمة من خلال شركات تجديد الطاقة التي يديرها أشخاصٌ وهميون. وأفاد مصدر مطلع على القضية: "إنه يمارس وظيفة وهمية في إحدى هذه الشركات".

و كشف تحليل حساباته المصرفية عن استثمارات محمد ق. بأموال مشبوهة المصدر. اذ تبين ان الرجل الأربعيني  استثمر 500 ألف يورو في عقارات بمدينة أولني سو بوا، ومبلغا كبيرا مماثلا في المغرب. كما لاحظ المحققون استثمارات بقيمة 1.9 مليون يورو في شركات مختلفة في مدينتي أولني وسيفران. 

المتهم يمتلك أيضا مرآبا للسيارات يدير فيه شركة تأجير سيارات غير قانونية، بالإضافة إلى متجر سيارات الأجرة في الحي، والذي يستخدمه كمكتبه الرئيسي وأيضا كمستودع.