طنجاوي

وجه عناصر وكالة الجمارك والشرطة الاسبانيين ضربة موجعة لشبكات تبييض الأموال، في عملية مشتركة، أسفرت عن تفكيك منظمة تنشط في غسيل أموال المخدرات وتهريب السجائر.

وأسفرت العملية عن اعتقال خمسة أشخاص لهم ارتباطات عائلية مباشرة مع عصابة " Clan de los Castañas’"، ينشطون في غسيل الأموال لصالحها، من خلال اقتناء عقارات وسيارات وقوارب، والقيام بعمليات مالية في مشاريع ذات طابع قانوني.

 وحسب بلاغ امني، فإن العملية بدأت سنة 2020، بعد مداهمة أمنية استهدفت تفكيك شبكة إجرامية، انتهت باعتقال 40 شخصا للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات. وأظهرت التحريات فيما بعد وجود أسماء مستعارة كواجهة لإجراء تحويلات مالية بشكل يومي، لشراء ممتلكات وإضفاء الطابع القانوني عليها باسم شركات صورية. 

 وبناء على تلك التحريات، نفذ عناصر الأمن الأسبوع الماضي عدة مداهمات في منطقة لالينيا، والتي أدت إلى اعتقال خمسة متورطين، جميعهم يحملون الجنسية الاسبانية، وحجز ستة عقارات و16 مركبة من أنواع مختلفة، وكذلك ضبط قارب ترفيهي، ومبلغ 70 ألف يورو، وهواتف ومعدات إلكترونية والعديد من الوثائق.   

وختم البلاغ بالتأكيد على أن التحقيقات لازالت جارية بهدف دراسة الوثائق المحجوزة خلال المداهمات، من أجل تحديد مصدر الأموال الغير المبرر، فيما تم إيداع المعتقلين الخمسة لدى المحكمة الابتدائية رقم 4 في لالينيا جونب إسبانيا.