طنجاوي

أُدين رجل أعمال هارب في دبي (الإمارات العربية المتحدة) منذ عام 2011 بارتكاب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في المملكة المتحدة، لديه أمر بسداد 90 مليون جنيه إسترليني من خلال بيع إمبراطوريته العقارية، والتي تشمل عقارات في المغرب وسيارته الفيراري.

تستمر المشاكل القانونية لرجل الأعمال البريطاني من أصول هندية عارف باتيل، البالغ من العمر 57 عامًا و الهارب في دبي. أُدين بتهم احتيال ضريبي جسيم، وحُكم عليه غيايا بالسجن 20 عاما قبل عامين، كان صانع الجوارب و العقل المدبر لعملية احتيال نفّذت معاملات تجارية مزيفة لنقل البضائع بين شركات مختلفة، وأنشأت سجلات استيراد وتصدير مزيفة استُخدمت لاحقًا لاسترداد مبالغ طائلة من ضريبة القيمة المضافة. كما قام هو وشركاؤه باستيراد وبيع ملابس مقلدة، واستثمروا أرباحهم الإجرامية في مجموعة استثمارات عقارية عالمية.

حُكم على المتهم الشريك محمد جعفر علي، البالغ من العمر 61 عاما، بالسجن 14 عاما بعد إدانته بالاحتيال وغسل الأموال. وحُكم على 24 عضوا آخرين من العصابة بالسجن لمدد إجمالية بلغت 116 عامًا. وجاءت هذه الأحكام عقب تحقيق مشترك بين ضباط الجمارك وشرطة لانكشاير البريطانيين استمر لأكثر من عشر سنوات، حيث تم اعتراض عشرات الحاويات المليئة بملابس مقلدة من علامات تجارية معروفة، بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، في موانئ تشمل ليفربول وساوثهامبتون وفليكستو. كما تم اعتراض شحنة متجهة إلى تاجر جملة في غلاسكو.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، حُكم عارف باتيل الذي يعتقد أنه هارب في دبي بعقوبة جديدة أصدرتها المحكمة نفسها هذا الأسبوع، ألزمه القاضي ستيفن إيفرت بسداد 90 مليون جنيه إسترليني - تُخصم من أصوله المصادرة في المملكة المتحدة - بما في ذلك عقارات في بريستون ولندن والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، . كما ستُعرض سيارته الفيراري 575 سوبر أمريكا، التي تبلغ قيمتها 225 ألف جنيه إسترليني، للبيع في مزاد علني.